央行一日开15张罚单:大额罚单多与反洗钱相关

时间:2019-08-20 来源: 国内新闻
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央行每天开15张门票

本报记者李冰

近日,中国人民银行呼和浩特市中心支行(以下简称“中央银行呼和浩特市中心支行”)发出15张门票,15家支付机构被罚款,共计27万元。根据《证券日报》的统计数据,央行在一天内对15家支付机构进行了处罚,这在过去很少见。

记者注意到,有15家机构因违反《银行卡收单业务管理办法》和《非金融机构支付服务管理办法》而被罚款或处罚。中央银行呼和浩特市中心支行发出的机票信息显示,有10家机构被罚款,5家机构被警告。

“支付机构今年受到惩罚的原因与反洗钱有关。这与当前的国际形势和国内跨境反洗钱有关。第二是违反银行卡收购业务。”苏宁金融研究院高级研究员黄大志《证券日报》记者说。

今年

一些机构已收到4张门票

具体而言,包括福临门支付有限公司内蒙古分公司(以下简称“富临门”)和中汇电子支付有限公司内蒙古分公司(以下简称“中汇支付”)在内的9家公司分别为因违反《银行卡收单业务管理办法》而被判1。罚款1万元至6万元。此外,重庆千宝科技服务有限公司(以下简称:钱宝科技)内蒙古分公司因违反《银行卡收单业务管理办法》和《非金融机构支付服务管理办法》被罚款2万元。

与此同时,呼和浩特中央分公司警告包括杰夫瑞通有限公司(以下简称“杰夫瑞通”)在内的五家公司违反《银行卡收单业务管理办法》。

近两年来,第三方支付机构的监管不断加强。许多支付机构已收到商业违规的中央银行票。

根据中国的支付网络数据,截至7月底,央行已发放63张第三方支付代理机票,涉及45家公司,总罚款约8936万元。

与此同时,《证券日报》记者注意到,一些被中央银行处罚的机构近年来一直处以罚款。

根据中国支付网络数据的不完全统计,该机票的支付代理机构是北京海科荣通支付服务有限公司呼和浩特分公司(以下简称:海科融通),福临门,上海圣福通服务有限公司的电子支付。有限公司内蒙古分公司(以下简称圣福通),银盛支付等四家支付机构,每年都收到4张门票。

值得注意的是,自2014年以来,圣福通已收到中央银行的12张门票。据公开资料显示,圣福通成立于2008年6月,注册资金2.5亿元。 2011年,它是中央银行发行的第一批第三方支付许可证。它具有全国范围的在线和离线支付,预付卡支付,跨境外汇人民币支付,小额贷款和其他支付业务许可证。它是该国仅有的四家完全许可证支付公司之一。

此外,福友支付和乐刷技术也是中央银行的“常客”。自2014年以来,福友已收到7张门票,仅在今年收到2张门票。与此同时,记者注意到福佑近年来的报酬不高,但处罚的次数比较频繁。

Music Brush Technology已于2017年11月收到9张门票,其中今年仅收到3张门票。根据数据,Music Brush Technology于2014年7月获得了中央银行发放的支付许可证。

然而,在2019年7月,中国人民银行于2019年7月宣布,非银行支付机构《支付业务许可证》被允许更新宣传信息,而Music Brush Technology刚刚完成《支付业务许可证》更新。

大票

更多与反洗钱有关的

《证券日报》记者注意到,自今年年初以来,央行不断加大对支付机构的处罚力度。中小型支付机构不仅受到惩罚,而且一些着名的支付机构也在名单上。

“目前,主流互联网平台下的大多数支付机构都有票据记录,”中国支付网络创始人刘刚向《证券日报》记者说。

据记者不完全统计,几家处罚相对较大的支付机构,主要是由于违反支付行业的有关规定和违反反洗钱规定。

“非反洗钱区域的细粒区域主要是由于实名制和不明客户的实施。通常访问黄色赌博网站并举报投诉,随后更多违反银行卡收款管理方法。投诉反盗版是很常见的。“刘刚认为。

其中,2月份罚款金额越高,因违反《非金融机构支付服务管理办法》的有关规定而被罚款,罚款总额为万元; 3月份,随行支付公司违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定,罚款总额为590万元,公司两名负责人共处以31万元罚款。 5月7日,汇超因违反《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定共支付630万元。

截至目前,今年支付的“高价”机票是给予迅福信息技术有限公司,由于违反了支付业务的有关规定,共处罚约5939万元。

“可以看出,在实施监管政策的过程中,监管部门越来越具体细致,逐步实施实质性管理和渗透管理。对于一些违规行为,它们并不含糊。未来,支付机构只会加强他们自己的风险控制。管理可以免于惩罚。“黄大志说。

主编:张译译

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