新希望乳业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-09-06 来源: 国际新闻

股票代码:证券简称:新乳业公告编号:股东大会没有决议;

2.本次股东大会未涉及前期股东大会决议的变更。

I.会议召集和出席会议

(1)召开会议

1.股东大会:2019年第一次特别股东大会

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”,“公司”)2019年8月5日股东大会第一次临时股东大会,金鼎366号中鼎国际大厦1楼4楼成都市锦江区道路房间正在举行。会议由公司董事会召集,相关会议通知在15: 00期间随时发布。

5.召开会议的方式:现场会议投票和在线投票相结合。

6,会场:成都市锦江区金石路366号中鼎国际大厦四楼会议室。

(二)出席会议

1.股东出席情况

注意:上表中相关数据的总和以及每个子项的值之和是由舍入引起的。

2,公司聘请的公司董事,监事,高级管理人员,证人,律师出席或出席了会议。

股东大会的召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。

2.审查会议提案

1.动议名称:《关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的议案》

投票情况:

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况如下:

表决结果:该提案获得在股东大会上拥有投票权的股东和股东代表持有的有表决权股份总数的一半以上的批准。

第三,律师发布的法律意见

律师事务所在本次大会上见证了:北京金都律师事务所

2.证人律师:蔡莉,向鹏

3.律师见证结论性意见:我们的律师认为,公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》的相关法律,行政法规《上市公司股东大会规则》和《公司章程》;股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四,参考文件

1,2019年新希望乳业股份有限公司第一次临时股东大会决议;

2.北京金杜律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特别公告。

新希望乳业有限公司

董事会

2019年8月6日

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